红宇新材：2015年度内部控制的自我评价报告

　　按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

　　（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上

　　市公司规范运作指引》以及国家相关法律法规要求，公司董事会对截止 2015 年

　　12 月 31 日公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行了自查，在此

　　（以下简称娄底红宇），1995 年 7 月 31 日经娄底市工商行政管理局核准登记，

　　2009 年 12 月 10 日整体变更为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司。公司 2012 年

　　7 月首次公开发行人民币普通股股票 2,400 万股，并于 2012 年 8 月 1 日在深圳

　　证券交易所创业板上市交易，股票代码：300345。截至 2015 年 12 月 31 日，公

　　公司注册地址为湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号，办公地址为湖南省

　　长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 31 楼，经营范围为磨球、磨段、辊

　　召开，完全符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求和规定；对于公司的

　　关于董事及董事会。公司 7 名董事，其中包括 3 名独立董事。董事会成员结

　　构合理,公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘过程公开、公平、公正、独立，

　　与薪酬考核委员会，制定了公司《战略委员会议事规则》、 审计委员会议事规则》、

　　制度，能及时为股东及其他投资者提供服务，接待股东来访和接收投资者的咨询；

　　审计工作，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行。

　　务信息及其披露,审查公司内部控制制度,对重大关联交易进行审计,确保公司的

　　稿)----资金》的相关规定，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵

　　算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、

　　领用发出、处置等关键环节进行控制，采用职责分工、实物定期盘点、财产记录、

　　制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到营销部，

　　人组成，其中独立董事 2 人，主任由独立董事中有会计专业背景人士担任。审计

　　证券之星估值分析提示华民股份盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金有介入迹象，短期呈现上升趋势，市场关注意愿一般。更多

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